logoImpact EST nr. 813 - 31.03.2020

Antifrauda: control cu repetiţie!

Asta au constatat inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Constanţa, cu ocazia unui control la finele anului 2019. Nu a fost un control oarecare, de rutină, ci mai degrabă unul bine ţintit, oarecum comandat se zice, urmare a unor sesizări cu repetiţie. Control la societăţile respective pe aceiaşi temă s-a mai făcut şi în 2016, dar prea multe nu au transpirat. Obiectivul controlului din ianuarie 2016, ca şi cel din noiembrie-decembrie 2019, l-a constituit nişte facturări de mobilă din Piteşti către societăţi comerciale cunoscute din Galaţi, majoritatea aflate pe platforma comercială Galgros. Dacă inspectorii ce au efectuat controlul în 2019 au fost aceiaşi ce făcuseră controlul în 2016, nu ştim, dar un lucru este clar: acum s-a lăsat cu penal.

Mobila piteşteană de cireş cu iz… penal!

Concret, se auzise, cu ceva anişori în urmă, prin 2009 şi 2010, că nişte TIR-uri cu zeci de garnituri de mobilă, marfă faină pentru export, au poposit în scriptele unor societăţi din Galaţi, după un plan bine gândit, ziceau ei. Primul control al celor de la Antifraudă a avut loc în decembrie 2016 şi totul a trecut aproape neobservat, deşi prin târg transpirase cazul şi se cam bârfea. Treaba este că firmele controlate atunci, aceleaşi verificate şi în decembrie 2019, o cam făcuseră lată, cu niscaiva deduceri de TVA, de sume foarte mari, asta pentru presupuse achiziţii de mobilă, în valoare de 4.380.705 lei, de la renumita fabrică de mobilă Alprom SA Piteşti. Achiziţiile s-au făcut doar pe hârtie, mobilierul respectiv ajungând la alte destinaţii. Iată cum s-au făcut facturările în perioada 2009-2010 pentru mobilierul amintit:

Problema ar fi că cei de la Antifraudă veniseră la „pont” în 2016, au constatat că în scripte totul era „ok”, dar mobila respectivă nu prea se găsea „faptic” prin magaziile societăţilor amintite. Ceva mobilă, „uşor folosită”, s-a mai depistat pe la Comat SA, în rest nu prea. În împrejurări mai puţin cunoscute, se spune că domnii inspectori au dat-o cotită şi din controlori, au devenit sfătuitori în 2016.

Facturi antedatate către presupusul beneficiar decedat!

Unele persoane implicate susţin că li s-a „sugerat”, chiar de inspectori, întocmirea unor facturi antedatate de ieşire a mărfurilor amintite, către anumite firme ale răposatului Chelu Cătălin şi pe numele acestuia, nelipsind chiar semnături de rigoare. Din surse „bine verificate”, mai aflăm ceva: toată maşinaţia a fost concepută în „biroul regal” de la Galgros SA Galaţi în prezenţa „veşnicei administratoare” Ţîru Luminiţa, Simion Cati Constanda, Chelu Cătălin (junior) şi personajul care a conceput schema manipulării facturilor la toate aceste societăţi, contabila Lupu Lina Florentina, angajată sau cenzor la societăţile implicate. În ce priveşte TIR-urile de mobilă, din surse bine informate am aflat că o parte au ajuns prin cartierul de vile din Vânători, prin Şendreni, iar prin Galaţi, vreo 8 garnituri de mobilă au poposit în locaţii „bine alese”. Câteva TIR-uri au luat calea fraţilor şi surorilor noastre de peste Prut, la o reţea moldovenească anume constituită de gălăţeni de-ai noştri. Un fapt este clar: inspectorii au întocmit procese verbale pentru evaziune fiscală şi s-a stabilit prejudiciile create ca urmare a operaţiunilor nelegale cu TVA, diminuarea impozitului pe profit etc. Prejudiciul estimat la bugetul de stat se apropie de o cifră cu 6 (şase) zerouri, o bagatelă pentru firmele şi persoanele implicate. Se spune că au fost întocmite şi plângeri penale pentru aceste prejudicii create statului. Prejudiciul real, creat de administratorii acestor societăţi implicate, este cu mult mai mare, se vorbeşte de peste 4,38 milioane lei, căci e vorba şi de marfa dispărută către destinaţii diverse. Pentru toate aceste maşinaţii va răspunde cineva, momentan am aflat că la producătorul mobilei, Alprom SA Piteşti, s-a iscat zarvă mare şi procurorii piteşteni lucrează la greu. Se pare că, vrând-nevrând, vor trebui şi procurorii gălăţeni să se apuce de treabă în acest caz. Vom reveni cu dezvăluiri ale uriaşei caracatiţe gălăţene, trebăluind pe meleaguri piteştene, despre persoanele implicate, cine şi cum s-a conceput malefica schemă.
Va urma.

Leo IANCULESCU 31 - ianuarie - 2020

9 Responses so far.

  1. Emilia spune:

    Escrocheria de la Alprom Piteşti este mult mai mare decât credeţi, ce prezentaţi este o foarte mică, mică bucăţica din una din cele mai mare fraude făcute de mafioţii din jurul lui Chelu. Chestia cu mobilierul livrat către Terifal, este o făcătură concepută de Constantinescu Gabriel. Acesta la vremea respectivă era director general la Alprom, fiind şi în consiliul de administraţie alături de Mihai Brînză, Panaite Sorin, Pricop Florin şi Veisa Alexe. La Terifal SRL din Galaţi a fost băgat în faţă un amărăştean din Galaţi, Panaite Tinel care acum răspunde penal într-un dosar aflat la Piteşti, are datorii stabilite la buget de vreo 50 miliarde lei, nu are după ce bea apă. Mai este o firmă ce a luat marfă la greu de la Alprom, Diarostin SRL din Galaţi, de peste 20 miliarde lei, este vorba de un anume Petcu Vasile şi Tudor Nela de la Galgros din Galaţi. Treaba este mult mai amplă decât pare, mişcările de bunuri fiind mult mai mari, returnări fabuloase de TVA. În schemă este un offshore american creat de Chelu şi Cibrosat SA Galaţi. Vreţi să vedeţi întinderea uriaşei caracatiţe de la Alprom, analizaţi Cibrosat-ul. O să vedeţi că ajungeţi în toate capetele ţării. Acum, după moartea lui Chelu, cineva strânge roadele şi se pregăteşte de plecare.

  2. Ana Maria spune:

    Dacă am înţeles bine, mobila facturată nu a fost niciodată primită şi doar a fost un tertip pentru deducere TVA? Situaţia în acest caz este mai gravă, avem de a face cu o înşiruire de infracţiuni. Acest caz a fost cercetat de vreo instituţie abilitată, poliţie, DIICOT etc.?

  3. Gogu spune:

    Pentru ce s-a întîmplat conform schemei prezentate să ştiţi că momentan plătesc doar doi gălăţeni: tartorul tuturor acestor escrocherii Constantinescu Gabriel şi amărîtul de Panaite Tinel, băgat în aceste grozăvii financiar ca şi carne de tun. Puteţi vedea dosarul nr. 3562/109/2018 Tribunal Argeş în care s-a demarat judecarea şi are ca termen 18 februarie 2020.

    Constantinescu Gabriel, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de:
    – delapidare în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (68 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.),
    – complicitate la fapta de spălare a banilor prevăzută de art. 48 din Codul penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.) şi
    – participaţie improprie la fapta de tentativă la evaziune fiscală prevăzută de art. 52 alin. 3 din Codul penal rap. art. 32 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal;
    Panait Tinel, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de:
    – complicitate la fapta de delapidare în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (68 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.) şi
    – spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal,
    Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii CONSTANTINESCU GABRIEL, PANAITE TINEL.

    Încercaţi să urmăriţi acest dosar şi filiera sumelor fabuloase. Unde sunt banii? Va recupera statul ceva sau…

    • Viorel spune:

      Chiar foarte curios cum din toata schema prezentat doar doi oameni sa fie anchetati si presupus vinovati.
      Cum se explica faptul ca beneficiarii reali, cei care au incasat tot din schema asta nu apar in nici un raport sau ancheta?
      Gestionarii din Comat, Comrimet, Galatex si restul firmelor ar trebui sa confirme ce s-a intamplat cu mobila respectiva.
      Se cam aude prin oras ca mobila aia chiar a ajuns prin platforma Galgros, ca nu a apucat sa se puna praful pe colete stie doar Zaharia Puiu Robert si Minjineanu Edy Gabriel care se pare ca dupa ce si-au umplut casele familiilor si prietenilor cu ce era mai de lux restul mobilei au vandut-o la tot felul de persoane dubioase de prin Liesti sa aibe bani sa cumpere actiuni la Comat ca acum sa o bage in faliment si sa vanda tot terenul pe mai nimic. Organele statului ar trebui sa ancheteze mai bine aceste aspecte si sa aduca in fata justitiei pe toti ce vinovati.

      • Gogu spune:

        Întra-devăr, aţi sesizat foarte bine, ceva este în neregulă, să fie trimişi în judecată două persoane care se presupune că au livrat marfa către aceste societăţi, dar persoanele care au semnat pentru ele, cele care au dedus TVA pentru societăţile lor cum sunt? Informaţia dată de mine, este din acest ziar, apărută acum vreo două luni şi părea foarte tare. Acum după citirea acestui material se pare că treburile stau puţin mai altfel. Cine pe cine acoperă şi ce se ascunde? Nu cumva organele de control au fost blat cum se spune cu conducerile firmelor controlate? Sigur sunt multe persoane implicate şi cineva trebuie să acopere frauda la stat în principal.

        • Viorel spune:

          Pai inclusiv ziaristii de la acest ziar fac parte din anturajul unora ca Minjineanu si incaseaza sume bune de la el si automat ii protejeaza. Ce sa mai zicem de organele statului care sigur sunt platite foarte bine pentru a arunca vina doar pe doi tapi ispasitori.
          Mobila a ajuns la Galati si ar trebui cineva sa faca lumina si sa ia la puricat toata filiera furtului. Cum a ajuns Mijineanu din simplu director actionar majoritar, cu ce bani? Bani din vanzarea stocurilor de marfa(mobila provenita de la Alprom). De ce nu a confiscat statul acea mobila? Toti sunt mana in mana.
          Din tot grupul Chelu, ce se mai aude doar Constantinescu mai este de actualitate restul doar ingerasi si persoane respectate.
          De Bunu Antonel Cristi si Brinza Mihai care au condus de fapt Alprom SA Pitesti si l-au bagat in faliment si si-au batut joc de toti salariatii care au muncit o viata intreaga in acel combinat anchetatorii nu spun nimic. Au vandut toate utilajele la fier vechi la tot felul de persoane dubioase pe 2-3 lei fara ca statul sa recupereze nici un ban.
          De Rimar Doina care a fost beneficiarul principal al sumelor incasate de Panaite Tinel nu se spune nimic. Doar un proces pierdut de Anaf pentru recuperarea prejudiciilor.
          Poate un ziarist nemanjit va avea tupeul sa ancheteze aceste lucruri si sa nu prezinte lucrurile asa trunchiat.

  4. Camelia spune:

    Interesant articolul, dar se pare că ceva nu este în regulă. De ce se vorbeşte depre o anume Ţîru Luminiţa, Simiona Cati Contanda, Chelu Cătălin junior, dar nu se vorbeşte ce rol au avut în această escrocherie, dacă este reală. Mai mult, acea persoană Lupu Florentina a făcut singură toate aceste maşinaţii cum le ziceţi? Văd că unii comentează despre unul Constantinescu, Panaitescu că sunt trimişi în judecată vizavi de această operaţiune, ei fiind furnizorii. Cum este posibil să fie livrată o marfă de către un furnizor, să fie recepţionată, să se deducă TVA, dar cei de la societatea beneficiară nu răspund dacă marfa nu există şi este o operaţiune fictivă, doar pentru deducere de TVA. Asta nu pot pricepe şi nu înţeleg nici acţiunea celor de la control, respectiv inspectorii financiarI. Cred că în spate sunt lucruri mai grave, implicaţi fiind şi cei din Finanţe.

  5. S.F. spune:

    Tîru Luminiţa este una din marile profitoare de pe urma lui Chelu. A fost într-o puzderie de societăţi acţionară, administrator, director, l-a ars tare pe Cătălin. Vedeţi ce palat şi-a tras în spate la Dedeman, serveşte şi ea şi bărbatesu numai BMW-uri, are acţiuni pe la SIF-uri trecute pe vreamea cînd Cătălin trăia şi cu multe a rămas. Această persoană realizează oficial în jur de 300.000 lei pe an, başca banii din toate ciubucărelile. De ce n-o mişcă nimeni de la Galgros? Puteţi să faceţi un roman din activitatea ei din ultimii 20 de ani fără probleme, ea a fost implicată în toate marile escrocherii. Ceva mobilă are tovarăşa în palat, de pe la Alprom, chiar şi de la Rădăuţi, mobilă tot de export cum îi place ei.

  6. Dicu spune:

    Toată schema prezentată este opera celor două prăduitore, Luminiţa Tîru şi Lupu Florentina, care fac legea pe platformă. Florentina este administrator la Fricom, auditor la Galatex şi Comrimet, director la Comat şi director economic la Unisales Distrubution Srl, firmă ce este în faliment de vreo 3 ani. Miliarde au încasat la negru de la chiriaşi, mulţi au preferat să plece. Oare cînd se va face un control cinstit pe la aceste firme.

Lasa un raspuns la S.F.


ORDONANȚA MILITARĂ

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență ...

Din categoria „Ori

Ca (şi) prefaţă În viaţa unui om există două iniţiative, aparent ...

Ultima oră: Trei zo

Descinderea celor cinci medici veniţi-aduşi în vizită (de lucru, aflăm!) ...

Multimilionarii în

De multe zeci de ani tot repet o butadă care ...

Didona a trecut cu t

Da, de ceva timp, celebra firmă care s-a mutat cu ...